[Gazeta.uz] ⚠️ [사기주의] 페르가나에서 가짜 영수증을 통한 캐시백 편취 사기 적발

핵심 요약
페르가나 지역에서 가짜 영수증을 이용해 32억 숨(우즈벡 화폐)을 편취한 범죄 조직이 적발됐다. 피의자들은 7개의 허위 법인을 등록하고 솔리크(Soliq) 앱을 통해 캐시백을 가로챘으며, 20만여 명에게 지급할 예정이던 285억 숨 중 일부를 국가 예산에서 부정 수령했다.

페르가나(Fergana) 지역의 검찰청 산하 경제범죄 수사부가 가짜 영수증을 통한 캐시백 편취 사기 조직을 적발했다.

수사 결과에 따르면, M.H., M.H., K.I. 세 명이 사전에 짜고 텔레그램 채팅방을 개설해 일반 시민들에게 7개의 유한책임회사 이름으로 발급한 허위 영수증을 판매했다. 이 영수증의 캐시백은 일반인 1%, 사회보호등록부에 등재된 사람들은 12%였다.

사기의 핵심은 위조 서류다. 실제로는 영업하지 않던 7개 회사 명의로 330조 숨(약 330억 달러 상당) 규모의 상품·용역 판매를 기록한 허위 전자 인보이스를 작성했다. 이 자금은 온라인 계산대(POS)를 통해 입금된 것처럼 처리된 후 가짜 구매 영수증이 생성됐다.

그 결과 솔리크 앱을 통해 211,584명에게 총 285억 숨의 캐시백이 지급 승인되었으나, 이 중 32억 숨만이 국가 예산에서 실제로 지급되어 피의자들이 편취한 것으로 추정된다.

피의자들은 형법 167조(횡령죄) 및 228조(문서 위조 및 위변조죄)로 기소되었으며 수사가 진행 중이다.

이와 유사한 사건이 안디잔(Andizhan) 지역에서도 발견되었는데, 당시에는 9개 회사가 110조 숨 규모의 허위 납품 서류를 만들어 351억 숨을 편취했다.

지난 6월 2일 기준으로 가짜 영수증으로 VAT 환급을 시도한 사회보호등록부 등재자 204,100명이 의심 사용자 목록에 등재되었다. 세무위원회는 이전에 사회 캐시백 지급 일시 중단을 발표한 바 있다.

원래 사회보호등록부 등재자들은 1% 캐시백 대신 양고기, 가금류, 소고기, 계란, 식용유, 밀가루, 설탕, 의약품, 의료 서비스 등 9개 품목 구매 시 부가세(VAT) 환급을 받도록 되어 있었다.

출처: Gazeta.uz 원문 보기 · 발행: Tue, 9 Jun 2026 13:32:00 GMT